اتحادیه اروپا اعلام کرده است که روسیه را در فهرست کشورهای دارای «خطر بلند» در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریزم شامل میسازد.
بهگفته کمیسیون اروپا، این تصمیم باید تا ماه فبروری ۲۰۲۶ عملی شود.
رسانه روسیزبان «وِرستکا» گزارش داده که شاملشدن در این فهرست، محدودیت مستقیم بر معاملات مالی شهروندان روسیه در خارج وضع نمیکند، اما نظارت و بررسی بانکهای اروپایی را سختتر خواهد ساخت.
طبق مقررات اتحادیه اروپا، بانکها و نهادهای مالی موظفاند اطلاعات بیشتر درباره مشتریان از کشورهای فهرستشده جمعآوری کنند، از جمله منبع داراییها و هدف معاملات. در نتیجه، انجام پرداختها و سایر عملیات مالی ممکن است زمانگیرتر شود.
بهنوشته این رسانه، در فهرست اتحادیه اروپا بیش از ۲۰ کشور حضور دارند که افغانستان، ونزوئلا و یمن نیز از جمله آنها هستند. این فهرست جدا از فهرست گروه بینالمللی مبارزه با پولشویی است و بهصورت مستقل توسط کمیسیون اروپا تهیه میشود.
کارشناسانی که «وِرستکا» با آنها گفتگو کرده، میگویند تصمیم اتحادیه اروپا میتواند روابط بانکی روسیه با کشورهای خارج از اتحادیه را نیز تحت تأثیر قرار دهد، زیرا بسیاری از بانکهای غیراروپایی از سیاستهای مالی و ساختارهای بانکی اروپا پیروی میکنند.
